Competência,
inovação,
e excelência

Fornecemos orientação especializada para auxiliar sua empresa no desenvolvimento de políticas, processos e práticas robustas e eficazes, alinhadas às regulamentações vigentes. Auxiliamos a organização na instituição de políticas e procedimentos de aderência e criação de novas

Realizamos a análise e avaliação do programa de Conheça Seu Cliente (KYC - Know Your Client) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML - Anti-Money Laundry) da organização, para assegurar sua aderência às normas vigentes.

Fornecemos treinamento em conformidade para a equipe da empresa, incluindo a apresentação das regulamentações e padrões éticos relevantes para o setor de criptomoedas, bem como a orientação sobre as melhores práticas de conformidade.

Executamos uma auditoria detalhada para avaliar o nível de cumprimento da organização com as regulamentações atuais e padrões éticos pertinentes. Esse procedimento pode incluir a análise de diretrizes, processos e práticas da empresa, assim como a realização de testes para verificar a conformidade

Realizamos análise de risco para ajudar a empresa a identificar e avaliar os riscos legais e financeiros associados às suas atividades comerciais. Revisamos os contratos da empresa para garantir que estejam em conformidade com as regulamentações e padrões éticos relevantes.